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　　证券代码：002411证券简称：九九久公告编号：2012-003

　　江苏九九久科技股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏九九久科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2012年1月9日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2012年1月19日在江苏省如东县马塘镇建设路40号公司会议室以现场方式召开。应出席会议的董事9人，实际到会9人，其中独立董事3人。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经过记名投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

　　会议通知内容详见公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（）的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　江苏九九久科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年一月二十日

　　证券代码：002411证券简称：九九久公告编号：2012-004

　　江苏九九久科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划（草案）已经中国证券监督管理委员会确认无异议并进行了备案。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）等有关规定，山东2011年造价工程师合格证书。股权激励计划相关议案须提交股东大会审议。公司董事会决定召开2012年第一次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：公司2012年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2012年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2012年2月7日下午13:30；

　　网络投票时间为：2012年2月6日至2012年2月7日

　　其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年2月7日（星期二）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年2月6日（星期一）下午15:00至2012年2月7日（星期二）下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次会议采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票权（以下简称“征集投票”）相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。独立董事李昌莲女士受其他独立董事委托作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2012年1月30日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2012年1月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参与表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席并参与表决（授权委托书格式见附件1），代理人不必是本公司的股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师等。

　　8、现场会议地点：公司会议室（江苏省如东县马塘镇建设路40号）

　　二、会议审议事项

　　1、审议《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要；（各子议案需逐项审议）

　　（1）实施股票期权激励计划的目的；

　　（2）股权激励对象的确定依据和范围；

　　（3）股票期权激励计划的涉及标的股票数量及标的股票来源；

　　（4）激励对象的分配股票期权情况；

　　（5）股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、标的股票禁售期；

　　（6）股票期权的行权价格及其确定方法；

　　（7）股票期权的获授条件和行权条件；

　　（8）股票期权激励计划的调整方法和程序；

　　（9）公司授予股票期权及激励对象行权的程序；

　　（10）股票期权激励计划变更、终止；

　　（11）会计处理与业绩影响；

　　（12）公司与激励对象各自的权利义务。

　　2、审议《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》；

　　3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

　　上述议案1-2经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，议案3经公司第二届董事会第十次会议审议通过。内容详见公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的相关决议公告。

　　监事会将就公司股票期权激励对象名单的核查情况在本次股东大会上予以报告。

　　本次股东大会就以上议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、现场会议登记方法

　　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东登记表格式见附件2），不接受电话登记。

　　4、登记时间：2012年2月1日，上午7:30-11:30，下午13:00-17:00。

　　5、登记地点：公司证券投资部。

　　四、参与网络投票的具体操作流程:

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

　　（一）通过深交所交易系统的投票程序

　　1、投票代码：362411。

　　2、投票简称：九九投票。

　　3、投票时间：2012年2月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　4、在投票当日，“九九投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　　投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

　　投票证券代码

　　证券简称

　　买卖方向

　　买入价格

　　362411

　　九九投票

　　买入

　　对应申报价格

　　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一中全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1进行表决，1.02元代表议案一中子议案1.2进行表决，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下：

　　议案序号

　　议案名称

　　对应的申报价格

　　总议案

　　所有议案

　　100.00元

　　议案一

　　《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要

　　1.00元

　　1.1

　　实施股票期权激励计划的目的

　　1.01元

　　1.2

　　股权激励对象的确定依据和范围

　　1.02元

　　1.3

　　股票期权激励计划的涉及标的股票数量及标的股票来源

　　1.03元

　　1.4

　　激励对象的分配股票期权情况

　　1.04元

　　1.5

　　股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、标的股票禁售期

　　1.05元

　　1.6

　　股票期权的行权价格及其确定方法

　　1.06元

　　1.7

　　股票期权的获授条件和行权条件

　　1.07元

　　1.8

　　股票期权激励计划的调整方法和程序

　　1.08元

　　1.9

　　公司授予股票期权及激励对象行权的程序

　　1.09元

　　1.10

　　股票期权激励计划变更、终止

　　1.10元

　　1.11

　　会计处理与业绩影响

　　1.11元

　　1.12

　　公司与激励对象各自的权利义务

　　1.12元

　　议案二

　　《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》

　　2.00元

　　议案三

　　《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

　　3.00元

　　（3）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

　　表决意见类型

　　同意

　　反对

　　弃权

　　委托数量

　　1股

　　2股

　　3股

　　（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　　(二)、通过互联网系统的投票程序

　　1、本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2012年2月6日15:00，结束时间为2011年2月7日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

　　（1）申请服务密码的流程

　　登陆网址：的“密码服务”专区注册；填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　　（2）激活服务密码

　　投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　买入证券

　　买入价格

　　买入股数

　　369999

　　1.00元

　　4位数字“激活校验码”

　　该服务密码通过交易系统激活成功后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

　　买入证券

　　买入价格

　　买入股数

　　369999

　　2.00元

　　大于1的整数

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　（1）登录，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏九九久科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会投票”；

　　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　（4）确认并发送投票结果。

　　（三）网络投票其他注意事项

　　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　五、独立董事征集投票权

　　根据中国证监会《管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事李昌莲女士受其他独立董事的委托作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《江苏九九久科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

　　如公司股东拟委托公司独立董事在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《江苏九九久科技股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次股东大会现场会议登记时间截止之前送达。

　　六、其他事项：

　　1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。

　　2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　3、会务联系方式：

　　⑴、联系地址：公司证券投资部（江苏省如东县马塘镇建设路40号）

　　⑵、邮编：226401

　　⑶、联系人：陈兵先生、葛家汀先生

　　⑷、联系电话（兼传真）：0513-84415116

　　⑸、邮箱：jshtchb@163.com

　　七、备查文件：

　　1、公司第二届董事会第十次、第十一次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：1、授权委托书

　　2、股东登记表

　　江苏九九久科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年一月二十日

　　附件1：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为江苏九九久科技股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席江苏九九久科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　议案

　　序号

　　表决事项

　　表决意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　议案一

　　《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要

　　1.1

　　实施股票期权激励计划的目的

　　1.2

　　股权激励对象的确定依据和范围

　　1.3

　　股票期权激励计划的涉及标的股票数量及标的股票来源

　　1.4

　　激励对象的分配股票期权情况

　　1.5

　　股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、标的股票禁售期

　　1.6

　　股票期权的行权价格及其确定方法

　　1.7

　　股票期权的获授条件和行权条件

　　1.8

　　股票期权激励计划的调整方法和程序

　　1.9

　　公司授予股票期权及激励对象行权的程序

　　1.10

　　股票期权激励计划变更、终止

　　1.11

　　会计处理与业绩影响

　　1.12

　　公司与激励对象各自的权利义务

　　议案二

　　《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》

　　议案三

　　《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

　　（说明：请在“表决事项”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量（股）：

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：2012年月日

　　1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止；

　　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字，并在证件号码一项中填写营业执照号码。

　　附件2：

　　股东登记表

　　本公司（或本人）持有江苏九九久科技股份有限公司股权，现登记参加公司2012年第一次临时股东大会。

　　姓名（或名称）：

　　身份证号码（或注册号）：

　　持有股份数：

　　联系电话：

　　日期：2012年月日

　　证券代码：002411证券简称：九九久公告编号：2012-005

　　江苏九九久科技股份有限公司

　　独立董事公开征集委托投票权报告书

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事李昌莲女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2012年2月7日召开的2012年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

　　中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　一、征集人声明：

　　1、本人李昌莲作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就公司2012年第一次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

　　2、征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

　　3、本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊和网站上公告。

　　4、本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

　　5、征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款并与之产生冲突。

　　二、公司基本情况及本次征集事项

　　1、公司基本情况

　　公司名称：江苏九九久科技股份有限公司

　　股票简称：九九久

　　股票代码：002411

　　公司法定代表人：周新基

　　公司董事会秘书：陈兵

　　公司联系地址：江苏省如东县马塘镇建设路40号

　　公司邮编：226401

　　公司电话：0513-84415116

　　公司传真：0513-84415116

　　公司网址：

　　2、征集事项

　　由征集人向公司股东征集公司2012年第一次临时股东大会所审议的《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》共三项议案的委托投票权。

　　3、本委托投票权征集报告书签署日期：2012年1月19日。

　　三、本次股东大会基本情况

　　关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司2012年1月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2012－003）。

　　四、征集人基本情况

　　1、本次投票权的征集人为公司现任独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员李昌莲女士，其基本情况如下：

　　李昌莲，女，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级会计师，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。历任江苏中瑞华会计师事务所常务副总经理等职务。现任南通宏瑞联合会计师事务所执行事务合伙人、所长，南通市注册会计师协会常务理事、南通市总会计师协会常务理事，中国民主建国会南通市委财税支部委员和社会法制工作委员会副主任，江苏辉丰农化股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

　　2、征集人未持有公司股份，与持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　　五、征集人对征集事项的投票

　　征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于2011年11月28日召开的第二届董事会第十次会议，对《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。

　　六、征集方案

　　征集人依据我国现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及公司章程的相关规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

　　（一）征集对象：截至2012年1月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

　　（二）征集时间：自2012年2月1日至2012年2月2日期间每个工作日（上午7：30－11:30，下午13:00－17:00）。

　　（三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上发布公告进行委托投票权征集行动。

　　（四）征集程序和步骤

　　第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

　　第二步：向征集人委托的公司证券投资部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司证券投资部签收授权委托书及其他相关文件：

　　1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

　　办理真实学历2、委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

　　3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

　　第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券投资部收到时间为准。

　　委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

　　地址：江苏省南通市如东县马塘镇建设路40号

　　收件人：江苏九九久科技股份有限公司证券投资部

　　公司电话：0513-84415116

　　公司传真：0513-84415116

　　公司邮编：226401

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，试论干部选拔使用中的民主问题。并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

　　第四步：由公司2012年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

　　（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

　　1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　　2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　　3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

　　（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的韩国学历膨胀的后果，以最后收到的授权委托书为有效。

　　（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

　　（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

　　1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项。未选择的，则视为授权委托人对该审议事项投弃权票；选择一项以上的，则征集人将认定本授权委托书无效。

　　特此公告。

　　附件：独立董事征集投票权授权委托书

　　征集人：李昌莲

　　二〇一二年一月二十日

　　附件：

　　江苏九九久科技股份有限公司

　　独立董事征集投票权授权委托书

　　本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《江苏九九久科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议登记时间截止之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

　　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托江苏九九久科技股份有限公司独立董事李昌莲女士代表本人/本公司出席于2012年2月7日召开的江苏九九久科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

　　本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

　　议案

　　序号

　　表决事项

　　表决意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　议案一

　　《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要

　　1.1

　　实施股票期权激励计划的目的

　　1.2

　　股权激励对象的确定依据和范围

　　1.3

　　股票期权激励计划的涉及标的股票数量及标的股票来源

　　1.4

　　激励对象的分配股票期权情况

　　1.5

　　股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、标的股票禁售期

　　1.6

　　股票期权的行权价格及其确定方法

　　1.7

　　股票期权的获授条件和行权条件

　　1.8

　　股票期权激励计划的调整方法和程序

　　1.9

　　公司授予股票期权及激励对象行权的程序

　　1.10

　　股票期权激励计划变更、终止

　　1.11

　　会计处理与业绩影响

　　1.12

　　公司与激励对象各自的权利义务

　　议案二

　　《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》

　　议案三

　　《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

　　（说明：请在表中“表决事项”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，“表决意见”中三者只能选其一，未选择的，则视为授权委托人对该审议事项投弃权票；选择一项以上的，则征集人认定本授权委托书无效。）

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量（股）：

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：年月日

　　附注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止；

　　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字，并在证件号码一项中填写营业执照号码。来源上海证券报)